Schiedsgerichtliche Überprüfung der Gegenpartei durch Inn. Schiedsgericht der Russischen Föderation. Sehen Sie sich den Algorithmus zum Suchen eines Falls nach Firmennamen an

Sie können die Richtigkeit der in den Kontaktdaten angegebenen Informationen auf der Website des Föderalen Steuerdienstes Russlands überprüfen. Wir geben die TIN- oder OGRN-Nummer ein. Wenn die Angaben korrekt sind, findet das System das Unternehmen, das sie verwendet, und bietet an, einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities herunterzuladen. Aus diesem Auszug können Sie die folgenden Informationen erhalten:

Registrationsdatum;
juristische Adresse;
Informationen über die Gründer und den Generaldirektor;
Größe des genehmigten Kapitals;
Informationen über Arten von Aktivitäten;
Informationen über die Präsenz von Filialen und deren Adressen.

Überprüfung der Gegenpartei auf der Website des Föderalen Gerichtsvollzieherdienstes der Russischen Föderation

Überprüfen Sie die Gegenpartei auf der Website des Föderalen Gerichtsvollzieherdienstes der Russischen Föderation, wählen Sie die Registerkarte „Suche nach juristischen Personen“, legen Sie die Region fest und geben Sie den Namen des Unternehmens ein. Auf der Website können Sie Informationen über laufende Vollstreckungsverfahren einsehen: wann und von wem sie eingeleitet wurden, auf welcher Grundlage und in welcher Höhe.

Überprüfung der Gegenpartei im Schuldenzentrum Russlands, der Ukraine, Weißrusslands und Kasachstans

Zentrum für Schulden Russlands, der Ukraine, Weißrusslands und Kasachstans. Informationen über skrupellose Unternehmen, schwarze Schuldnerlisten. Sind Sie es schuldig? Machen Sie den Schuldner öffentlich! Andere warnen. Sie sind sich über Ihren Geschäftspartner nicht sicher? Überprüfen Sie, ob er Schulden hat ...

Überprüfung der Gegenpartei auf der Website des Schiedsgerichts der Russischen Föderation

Wir wenden uns an die Website des Schiedsgerichts der Russischen Föderation, wo wir im Feld „Beteiligter am Fall“ den Namen, die INN oder die OGRN der Gegenpartei angeben. Auf der Website des Schiedsgerichts der Russischen Föderation können Sie diese erhalten folgende Informationen: ob die Gegenpartei als Beklagte an Schiedsstreitigkeiten beteiligt war, welche Ansprüche gegen sie von wem geltend gemacht wurden und welche Entscheidungen das Gericht getroffen hat.

Auf der Website der Steuerinspektion können Sie die staatlichen Registrierungsdaten einer juristischen Person oder eines einzelnen Unternehmers (IP) überprüfen. Dazu müssen Sie auf die Website http://egrul.nalog.ru/ gehen und die TIN oder OGRN in das Formular eingeben. Als Antwort auf Ihre Anfrage erhalten Sie eine PDF-Datei mit Registrierungsdaten.

So überprüfen Sie die Integrität einer Gegenpartei in einem Schiedsverfahren

Bevor Sie ein Geschäft mit einem neuen Geschäftspartner abschließen, lohnt es sich, das Unternehmen auf Schlichtung anhand der TIN zu prüfen. Der Manager tut dies, um zu verstehen, wie vertrauenswürdig die andere Partei ist. Bei der Überprüfung eines Unternehmens können Sie das Vorliegen oder Fehlen eines Gerichtsverfahrens analysieren und Rückschlüsse darauf ziehen, wie es den Verpflichtungen aus der Transaktion nachkommt.

Schiedsverfahren der Gegenpartei unter Verwendung der TIN

Eine genaue Antwort auf diese Frage gibt es in der aktuellen Gesetzgebung nicht. Es ist zu beachten, dass der Kläger, wenn er einen beliebigen Betrag vom Beklagten eintreiben möchte, den Betrag selbst festlegt. Wenn das Gericht jedoch während der Prüfung des Falles entscheidet, dass der Betrag nicht angemessen ist, ändert sich die Höhe der Entschädigung.

Schiedsgericht der Russischen Föderation

Gemäß Artikel 118 der Verfassung der Russischen Föderation wird die richterliche Gewalt in der Russischen Föderation nur von Volksgerichten und Schiedsgutachtern ausgeübt. Keine anderen Körperschaften oder Personen haben das Recht, die Rechtspflege zu übernehmen. In einer Reihe von Fällen (nach Vereinbarung der Parteien) können Fälle, die in die Zuständigkeit von Schiedsgerichten fallen, von Schiedsgerichten, einschließlich internationaler Handelsschiedsgerichtsbarkeit, Verwaltungsorganen, gelöst werden

So überprüfen Sie eine Gegenpartei anhand der TIN oder OGRN anhand einer Akte von Schiedsgerichtsverfahren

Öffnen Sie die Hauptseite der Ressource über den Link oder geben Sie die Suchanfrage „Kartei der Schlichtungsfälle“ ein und folgen Sie dem entsprechenden Link in der Suchmaschine.
Füllen Sie die oberste Zeile im Suchfilter aus (oben links auf der Hauptseite der Ressource). In diesem Fall reicht es aus, mindestens einen der Parameter zu kennen: TIN, OGRN oder Name der Gegenpartei.
Klicken Sie mit dem Cursor auf das Symbol „Suchen“.

Wo und wie Sie Schiedsverfahren mit TIN online einsehen können

Öffnen Sie die Seite in Ihrem Browser unter Consultant.ru– Dies ist die Hauptseite der SPS-Website „ConsultantPlus“;
Gehe zur Registerkarte„Nichtkommerzielle Internetversionen“;
auf der Registerkarte „Nichtkommerzielle Internetversion von ConsultantPlus“. Wählen Sie „Erste Schritte“;
gehen Sie zum Abschnitt „Justizpraxis“;
in der Zeile „Dokumentname“ Geben Sie „TIN“ ein und drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur.
Erkunden Sie die resultierende interaktive Liste Gerichtsentscheidungen nach Bezirk – wählen Sie die Entscheidung aus, die Sie benötigen;
Die meisten Texte von Gerichtsentscheidungen können online gelesen werden:
- werktags von 20:00 bis 24:00 Uhr (Moskauer Zeit)
- an Wochenenden und Feiertagen jederzeit;
Studieren Sie die Texte von Schiedsgerichtsentscheidungen.

10 Möglichkeiten, eine Gegenpartei zu überprüfen: notwendige Dokumente und nützliche Dienste

Wenn von einer Gegenpartei ein Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities erhalten wurde, empfehlen wir dies dennoch Überprüfen Sie es selbst seine Daten mit Informationen, die auf der offiziellen Website des Föderalen Steuerdienstes Russlands veröffentlicht sind. Tatsache ist, dass skrupellose Unternehmer Auszüge aus dem Unified State Register of Legal Entities und andere Dokumente fälschen können.

Gerichtliche Schlichtungsfälle

Die vom Schiedsgericht auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen behandelten Fälle sind mit innerstaatlichen Streitigkeiten verbunden. Den Großteil aller vom Schiedsgericht geprüften Ansprüche bilden die Diskussionen unter Unternehmern über die unterschiedlichsten Probleme, die sich bei ihnen im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit ergeben.

So überprüfen Sie Gerichtsverfahren anhand der TIN einer Organisation

Um eine Organisation anhand der TIN für ein Schiedsverfahren zu überprüfen und festzustellen, ob Klagen vorliegen, reicht es aus, das offizielle Portal der Schiedsverfahrensakte unter dem Link kad.arbitr.ru aufzurufen. Auf diesem Portal wird es möglich sein, die Organisation anhand der TIN für die Gerichte kostenlos zu überprüfen.

So überprüfen Sie Schiedsverfahren anhand der TIN

Die Überprüfung von Schiedsverfahren durch TIN erfolgt anhand der oben genannten Akte von Schiedsverfahren. Diese Art der Suche wird in der Regel verwendet, um Informationen über den allgemeinen Sachverhalt der Gegenpartei zu erhalten, da das System bei Eingabe der TIN in das Pflichtfeld Informationen über alle Materialien liefert, die in einem Schiedsverfahren unter Beteiligung einer bestimmten Organisation berücksichtigt wurden .

Überprüfung eines Unternehmens anhand der TIN oder OGRN

Da das Unternehmen den Status einer juristischen Person hat, unterliegen die Ansprüche, an denen es beteiligt ist, der Prüfung durch Schiedsgerichte. Es gibt nicht so viele davon; in jeder Region gibt es nur ein Schiedsgericht erster Instanz, sodass es nicht schwierig sein wird, die erforderlichen Informationen zu finden.

Schlichtungsprüfung

Hier erfahren Sie, an welchem Schlichtungsverfahren Ihr Kontrahent beteiligt ist (und ob er beteiligt ist?). Eine solche Überprüfung einer Schlichtungsgesellschaft ermöglicht es Ihnen nicht nur, sich ein ziemlich vollständiges und genaues Bild davon zu machen, mit wem Sie zusammenarbeiten möchten, sondern gibt Ihnen auch die Möglichkeit, die Handlungen Ihrer Gegenparteien in der Zukunft vorherzusehen.

KOMPLEX VON BUCHHALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

Registrationsdatum;
juristische Adresse;
Informationen über die Gründer und den Generaldirektor;
Größe des genehmigten Kapitals;
Informationen über Arten von Aktivitäten;
Informationen über die Präsenz von Filialen und deren Adressen.

So überprüfen Sie ein Unternehmen auf rechtliche Schritte

Durch die Durchführung einer Suche findet der Unternehmer nicht nur eine Aufzeichnung über die Anwesenheit oder Abwesenheit eines Gerichts in der Unternehmensgeschichte, sondern erhält auch genaue Informationen über die Rolle, die die Institution an der Klage beteiligt hat. Wenn sich ein Geschäftsinhaber dazu entschließt, die offiziellen Websites von Regierungsbehörden zu nutzen, fallen für die Durchführung dieser Aktion keine Kosten an.

Auf der offiziellen Website des Obersten Schiedsgerichts finden Sie eine Datenbank mit Entscheidungen, einen Sitzungsplan und vieles mehr

Name
- juristische Person müssen Ihre Steueridentifikationsnummer, Registrierungsnummer, registrierte Adresse und Postleitzahl angeben;
- Einzelpersonen geben Sie persönliche Passdaten, Arbeitsort, Steueridentifikationsnummer und SNILS an;
- Geschäftsleute(kleine und mittlere Unternehmen) zusätzlich zu diesen Dokumenten eine Steueridentifikationsnummer, eine Einzelunternehmer-Registrierungsnummer, die tatsächliche Wohnadresse, Geburtsdatum, -monat und -jahr sowie ggf. ein ausgefülltes Vollmachtsformular vorlegen von einer anderen Person eingereicht werden.
Telefonnummern des Benutzers (Mobilfunk-, Festnetz- und Faxnummer, falls verfügbar).
E-Mail-Adresse (automatisch ausgefüllt).
Name des Angeklagten, Name der am Verfahren beteiligten Personen (jeweils Angaben).

Über das System der Schiedsgerichte in der Russischen Föderation

Schiedsgerichte in der Russischen Föderation werden auf der Grundlage der Verfassung, des Bundesverfassungsgesetzes vom 31. Dezember 1996 N 1-FKZ „Über das Justizsystem der Russischen Föderation“, des Bundesverfassungsgesetzes vom 28. April 1995 N 1 gebildet und arbeiten -FKZ „Über Schiedsgerichte in der Russischen Föderation“, Bundesgesetz vom 24. Juli 2002 N 95-FZ „Schiedsverfahrensordnung der Russischen Föderation“ und andere Gesetzgebungs- und Regulierungsakte.

Schiedsgerichte verhandeln Fälle zu wirtschaftlichen Streitigkeiten und anderen Fällen im Zusammenhang mit der Durchführung unternehmerischer und sonstiger wirtschaftlicher Tätigkeiten unter Beteiligung von Organisationen, die juristische Personen sind, Bürgern mit dem Status eines Einzelunternehmers sowie in einigen Fällen unter Beteiligung von Russische Föderation, Teilkörperschaften der Russischen Föderation, kommunale Körperschaften, staatliche Körperschaften, lokale Regierungen, andere Körperschaften, Beamte, Körperschaften, die nicht den Status einer juristischen Person haben, und Bürger, die nicht den Status eines Einzelunternehmers haben. Schiedsgerichte prüfen auch Fälle in ihrem Zuständigkeitsbereich, an denen ausländische Organisationen, internationale Organisationen, ausländische Staatsbürger, Staatenlose, die eine Geschäftstätigkeit ausüben, und Organisationen mit ausländischen Investitionen beteiligt sind, sofern ein internationaler Vertrag der Russischen Föderation nichts anderes vorsieht.

Die Schiedsgerichte der Bezirke prüfen in der Kassationsinstanz die Rechtmäßigkeit gerichtlicher Handlungen in Fällen, die von Schiedsgerichten der Teilstaaten der Russischen Föderation und Berufungsschiedsgerichten geprüft werden, sowie in Fällen, die durch Bundesgesetze festgelegt sind – gerichtliche Handlungen, die von Kassationsgerichten erlassen wurden. Die Kassationsinstanz prüft Beschwerden gegen rechtskräftige Entscheidungen des Schiedsgerichts und Entscheidungen der Berufungsinstanz. Bei der Prüfung eines Falles in der Kassationsinstanz prüft das Schiedsgericht die korrekte Anwendung der Regeln des materiellen Rechts und der Regeln des Verfahrensrechts durch das Schiedsgericht der ersten und der Berufungsinstanz. Die Kassationsinstanz verfügt über alle Befugnisse der Berufungsinstanz und umfasst darüber hinaus das Recht der Kassationsinstanz, den Fall zur erneuten Verhandlung an das Schiedsgericht zu übertragen, dessen Entscheidung oder Anordnung aufgehoben wurde.

Berufungsschiedsgerichte prüfen in der Berufungsinstanz die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der von ihnen in erster Instanz erlassenen Rechtsakte der Schiedsgerichte der Teilstaaten der Russischen Föderation. Der Kern des Berufungsverfahrens besteht darin, dass das Schiedsgericht auf Grundlage einer Beschwerde einer am Verfahren beteiligten Person gegen eine nicht rechtskräftige Entscheidung des Schiedsgerichts auf der Grundlage der im Fall vorliegenden und zusätzlich vorgelegten Beweise prüft den Fall noch einmal vollständig. Die Berufungsbehörde hat folgende Befugnisse: die Entscheidung unverändert zu lassen, die Entscheidung zu ändern, die Entscheidung aufzuheben und eine neue Entscheidung zu treffen oder das Verfahren einzustellen oder die Klage unberücksichtigt zu lassen.

Schiedsgerichte der Teilgebiete der Russischen Föderation sind in den Teilgebieten der Russischen Föderation tätig – Republiken, Territorien, Regionen, Städten von föderaler Bedeutung, autonomen Regionen und autonomen Bezirken.

Geschichte der Schaffung von Schiedsgerichten der Russischen Föderation

Die Vorgänger der Schiedsgerichte der Russischen Föderation sind Handelsgerichte, die bis 1917 tätig waren. Durch das Dekret des Rates der Volkskommissare vom 24. November 1917 wurden die Handelsgerichte abgeschafft, durch das Dekret des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees und des Rates der Volkskommissare der RSFSR vom 29. Dezember 1917 „Auf Anweisung von „Unabgeschlossene Fälle abgeschaffter Gerichtsentscheidungen“ wurde angeordnet, dass alle Fälle von Handelsgerichten entsprechend der Kosten der Klage zwischen örtlichen und Bezirksgerichten aufgeteilt werden, um sie gemäß den allgemeinen Regeln des Gerichtsverfahrens zu entscheiden.

Im Jahr 1922 wurden auf der Grundlage des Dekrets des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees und des Rates der Volkskommissare der RSFSR vom 21. September 1922 „Vorschriften über das Verfahren zur Beilegung von Eigentumsstreitigkeiten zwischen staatlichen Institutionen und Unternehmen“ zur Beilegung wirtschaftlicher Streitigkeiten erlassen , die höhere Schiedskommission, die dem Arbeits- und Verteidigungsrat untersteht, und Schiedskommissionen im Rahmen der regionalen Wirtschaftstreffen. Die Zuständigkeit der Hohen Schiedskommission umfasste die Beilegung von Streitigkeiten, bei denen mindestens eine der Parteien eine zentrale Institution ist, Streitigkeiten zwischen Institutionen oder Unternehmen verschiedener Provinzen, wenn diese Provinzen nicht Teil derselben autonomen Republik oder Region sind, Berücksichtigung von Beschwerden gegen Entscheidungen lokaler Schiedskommissionen, Überprüfung aller Arten von Fällen, die von lokalen Schiedskommissionen und der Höheren Schiedskommission gelöst wurden. Die Entscheidungen der Schiedskommissionen hatten die Kraft von Gerichtsentscheidungen und wurden in der in der Entscheidung selbst festgelegten Weise vollstreckt. Die Überwachung (Überwachung) der Tätigkeit der Schiedskommissionen erfolgte durch das Volkskommissariat für Justiz (Beschluss des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees vom 01.02.1923). Im Jahr 1924 erließ der Rat der Volkskommissare der UdSSR durch das Dekret des Zentralen Exekutivkomitees der UdSSR vom 05.06.1924 „Bestimmungen über die Schiedskommission beim Rat für Arbeit und Verteidigung der Union der S.S.R.“ Streitigkeiten wurden von der Zahl der Eigentumsstreitigkeiten, die von der Schiedskommission des Rats für Arbeit und Verteidigung zwischen Regierungsbehörden und Unternehmen derselben Abteilung gelöst werden müssen, sowie Streitigkeiten aus der Geschäftstätigkeit der Staatsbank und des Hauptausschusses der Staatsversicherung ausgeschlossen. Streitigkeiten aus Eisenbahnverkehrsverträgen, die durch die Eisenbahncharta geregelt sind, sowie Streitigkeiten aus Postspeditionsverträgen, Ansprüche aus Wechselprotesten, Ansprüche aus allgemeingültigen Verträgen über die Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen, Streitigkeiten aus der Besteuerung.

Mit Beschluss des Zentralen Exekutivkomitees und des Rates der Volkskommissare der UdSSR vom 4. März 1931 wurden die Schiedskommissionen abgeschafft und Fälle, die der Entscheidung der Schiedskommissionen unterlagen, gemäß der Gesetzgebung von an allgemeine Justizinstitutionen übertragen die Unionsrepubliken oder an den Obersten Gerichtshof der UdSSR.

Außerdem wurde 1931 durch Beschluss des Zentralen Exekutivkomitees der UdSSR Nr. 5, des Rates der Volkskommissare der UdSSR Nr. 298 vom 05.03.1931 eine Bestimmung über die staatliche Schiedsgerichtsbarkeit angenommen. Gemäß dieser Bestimmung wurde die staatliche Schiedsgerichtsbarkeit unter dem Rat für Arbeit und Verteidigung (später unter dem Rat der Volkskommissare) eingerichtet, um Streitigkeiten beizulegen, bei denen mindestens eine der Parteien ein zentrales Gremium von gesamtunionischer Bedeutung ist sowie Streitigkeiten zwischen den Zentralorganen verschiedener Unionsrepubliken unter dem Rat der Volkskommissare der Unionsrepubliken – zur Beilegung von Streitigkeiten, bei denen eine der Parteien das Zentralorgan einer Unionsrepublik oder das republikanische Organ der Unternehmen der gesamten Union ist Bedeutung sowie Streitigkeiten zwischen regionalen (regionalen) Körperschaften, mit den Räten der Volkskommissare autonomer Republiken, mit regionalen und regionalen Exekutivkomitees und mit Exekutivkomitees autonomer Regionen - zur Beilegung aller anderen Streitigkeiten, die der staatlichen Schiedsgerichtsbarkeit unterliegen. Gemäß dem Beschluss des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees, Rat der Volkskommissare der RSFSR vom 30. Mai 1931 „Über die Einrichtung der staatlichen Schiedsgerichtsbarkeit der RSFSR“ wurden auf dem Territorium der RSFSR staatliche Schiedsgerichtsbarkeiten eingerichtet der Rat der Volkskommissare der RSFSR, Räte der Volkskommissare autonomer Republiken, regionale (regionale) Exekutivkomitees und Exekutivkomitees autonomer Regionen.

In der Verfassung von 1977 wurde die staatliche Schiedsgerichtsbarkeit als Einrichtung zur Beilegung wirtschaftlicher Streitigkeiten zwischen Unternehmen, Institutionen und Organisationen eingerichtet. Im Jahr 1979 wurde mit dem Gesetz der UdSSR vom 30. November 1979 „Über die staatliche Schiedsgerichtsbarkeit in der UdSSR“ ein System staatlicher Schiedsgerichtsstellen in der UdSSR eingeführt, das aus der staatlichen Schiedsgerichtsbarkeit der UdSSR, den staatlichen Schiedsgerichtsbarkeiten der Unionsrepubliken und den staatlichen Schiedsgerichtsbarkeiten bestand autonome Republiken, staatliche Schiedsverfahren von Territorien und Regionen.

Im Jahr 1991 wurde in der RSFSR das Gesetz Nr. 1543-1 „Über das Schiedsgericht“ verabschiedet. Mit diesem Gesetz wurde in der Russischen Föderation ein System von Schiedsgerichten eingeführt, das den Vorläufer des modernen Systems von Schiedsgerichten darstellt. Das System der Schiedsgerichte bestand aus dem Obersten Schiedsgericht der Russischen Föderation, den Höheren Schiedsgerichten der Republiken innerhalb der Russischen Föderation, regionalen Schiedsgerichten, regionalen Schiedsgerichten, städtischen Schiedsgerichten, dem Schiedsgericht der autonomen Region und dem Schiedsgericht Gerichte autonomer Bezirke.

Schiedsgerichte der Russischen Föderation

Aufsichtsbehörde

Oberstes Schiedsgericht der Russischen Föderation (SAC RF)
Wirtschaftskollegium des Obersten Gerichtshofs (seit 6. August 2014)

Kassationsinstanz

Schiedsgericht des Bezirks Wolga-Wjatka (FAS VVO)
Schiedsgericht des Ostsibirischen Bezirks (FAS VSO)
Schiedsgericht des Bezirks Fernost (FAS DO)
Schiedsgericht des Westsibirischen Bezirks (FAS ZSO)
Schiedsgericht des Bezirks Moskau (FAS MO)
Schiedsgericht des Wolga-Bezirks (FAS PO)
Schiedsgericht des Nordwestbezirks (FAS NWO)
Schiedsgericht des Nordkaukasusbezirks (FAS Nordkaukasus)
Schiedsgericht des Bezirks Ural (FAS UO)
Schiedsgericht des Zentralbezirks (FAS CO)

Berufungsgericht

Erstes Schiedsgericht (1 AAC)
Zehntes Schiedsgericht (10 AAC)
Elftes Schiedsgericht (11 AAC)
Zwölftes Schiedsgericht (12 AAC)
Dreizehntes Schiedsgericht (13 AAC)
Vierzehntes Schiedsgericht (14 AAC)
Fünfzehntes Schiedsgericht (15 AAC)
Sechzehntes Schiedsgericht (16 AAC)
Siebzehntes Schiedsgericht (17 AAC)
Achtzehntes Schiedsgericht (18 AAC)
Neunzehntes Schiedsgericht (19 AAC)
Zweites Schiedsgericht (2 AAC)
Zwanzigstes Schiedsgericht (20 AAC)
Einundzwanzigstes Schiedsgericht (21 AAC)
Drittes Schiedsgericht (3 AAC)
Viertes Schiedsgericht (4 AAC)
Fünftes Schiedsgericht (5 AAC)
Sechstes Schiedsgericht (6 AAC)
Siebtes Schiedsgericht (7 AAC)
Achtes Schiedsgericht (8 AAC)
Neuntes Schiedsgericht (9 AAC)

Erste Instanz

Schiedsgericht des Altai-Territoriums (AC des Altai-Territoriums)
Schiedsgericht der Region Amur (AC der Region Amur)
Schiedsgericht der Region Archangelsk (AC der Region Archangelsk)
Schiedsgericht der Region Astrachan (AC der Region Astrachan)
Schiedsgericht der Region Belgorod (AC der Region Belgorod)
Schiedsgericht der Region Brjansk (AS der Region Brjansk)
Schiedsgericht der Region Wladimir (AC der Region Wladimir)
Schiedsgericht der Region Wolgograd (AC der Region Wolgograd)
Schiedsgericht der Region Wologda (AC der Region Wologda)
Schiedsgericht der Region Woronesch (AC der Region Woronesch)
Schiedsgericht der Stadt Moskau (AC der Stadt Moskau)
Schiedsgericht der Stadt Sewastopol (AC der Stadt Sewastopol)
Schiedsgericht der Jüdischen Autonomen Region (AC der Jüdischen Autonomen Region)
Schiedsgericht des Transbaikal-Territoriums (AC des Transbaikal-Territoriums)
Schiedsgericht der Region Iwanowo (AC der Region Iwanowo)
Schiedsgericht der Region Irkutsk (AC der Region Irkutsk)
Schiedsgericht der Kabardino-Balkarischen Republik (AC der Kabardino-Balkarischen Republik)
Schiedsgericht des Kaliningrader Gebiets (AC des Kaliningrader Gebiets)
Schiedsgericht der Region Kaluga (AC der Region Kaluga)
Schiedsgericht der Region Kamtschatka (AC der Region Kamtschatka)
Schiedsgericht der Republik Karatschai-Tscherkess (AC der Republik Karatschai-Tscherkess)
Schiedsgericht der Region Kemerowo (AC der Region Kemerowo)
Schiedsgericht der Region Kirow (AC der Region Kirow)
Schiedsgericht der Region Kostroma (AC der Region Kostroma)
Schiedsgericht der Region Krasnodar (AC der Region Krasnodar)
Schiedsgericht der Region Krasnojarsk (AC der Region Krasnojarsk)
Schiedsgericht der Region Kurgan (AC der Region Kurgan)
Schiedsgericht der Region Kursk (AC der Region Kursk)
Schiedsgericht der Region Lipezk (AC der Region Lipezk)

23.05.2017 02.08.2018 15 944

Bevor Sie einen Deal mit einem neuen Geschäftspartner abschließen, lohnt es sich, das Unternehmen auf Schlichtung anhand der TIN zu prüfen. Der Manager tut dies, um zu verstehen, wie vertrauenswürdig die andere Partei ist. Bei der Überprüfung eines Unternehmens können Sie das Vorliegen oder Fehlen eines Gerichtsverfahrens analysieren und Rückschlüsse darauf ziehen, wie es den Verpflichtungen aus der Transaktion nachkommt.

Überprüfen Sie die Gegenpartei für ein Schiedsverfahren anhand der TIN

Die Überprüfung eines Unternehmens im Hinblick auf ein Schiedsverfahren ist eine gute Gelegenheit, unnötige Probleme wie finanzielle Verluste und Verwaltungshaftung zu vermeiden. Bevor Sie mit einem neuen Partner zusammenarbeiten, empfiehlt es sich, seine geschäftlichen Besonderheiten zu studieren. Bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit sind zuverlässige Partner, die ihren Verpflichtungen nachkommen, von großer Bedeutung. Nur wenige Menschen möchten mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das möglicherweise bald Insolvenz anmeldet oder seinen Verpflichtungen erst nach einem Gerichtsbeschluss nachkommt.

Bei der Prüfung eines Unternehmens achtet der Manager auf folgende Fakten:

Mit wem der Vertrag geschlossen wird, existiert sie oder kann verschwinden.
Dass es offiziell registriert ist, funktioniert und nicht die Rolle eines Nachtflugunternehmens spielt
Befindet sich das Unternehmen in der Insolvenz?
Wer hat die Vollmacht erteilt?
Wird die Geschäftsfähigkeit des Stifters überwacht?

Im Geschäftsleben gibt es immer Risiken, daher ist es besser, einmal die gebotene Sorgfalt walten zu lassen und die Gegenpartei sorgfältig zu prüfen, als sich später auf einen Rechtsstreit einzulassen. Bei der Überprüfung von Informationen über eine juristische Person lohnt es sich, alle Fälle im Auge zu behalten, an denen sie als Beklagter beteiligt ist, sowie alle Fälle, in denen sie als Kläger auftritt. Der Rechtsstreit des Zulieferunternehmens ist alles andere als positiv.

So überprüfen Sie das Schiedsverfahren anhand der TIN

Sie können die Schlichtungsfälle Ihres Unternehmens auf verschiedene Arten verfolgen:

Fordern Sie Informationen aus offenen Quellen an.
Senden Sie einen formellen Antrag an eine Regierungsbehörde.
Senden Sie eine Anfrage über ein spezielles Programm oder Portal.

Um einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities zu bestellen, können Sie eine kostenlose Open Source nutzen – die Daten werden vom Finanzamt bereitgestellt. Auf der Website des Schiedsgerichts der Russischen Föderation finden Sie Informationen darüber, ob das Unternehmen an Gerichtsverfahren teilgenommen hat. Die Informationen sind gemeinfrei, daher ist es nicht schwierig, eine juristische Person für ein Schiedsverfahren zu prüfen.

Um die Zugehörigkeit von Personen herauszufinden, müssen Sie auf die Dienste kostenpflichtiger Server zurückgreifen. Um diese Methode nutzen zu können, müssen Sie ein wenig über das Unternehmen wissen, an dem Sie interessiert sind. Die Spezialisten, die den Auftrag bearbeiten, versprechen, innerhalb der festgelegten Frist alle vollständigen und zuverlässigen Informationen zum gewünschten Thema zu finden.

Offene Quellen, kostenpflichtige Server, enthalten die notwendigen Informationen zu Schlichtungsfällen von Unternehmen. Es ist notwendig, die Angelegenheiten des neuen Partners zu untersuchen, um herauszufinden, ob gegen ihn Gerichtsverfahren eingeleitet wurden, die in direktem Zusammenhang mit der Pflichtverletzung seinerseits stehen.

Nachdem Sie sich mit den Produktionsangelegenheiten des Partners vertraut gemacht haben, können Rückschlüsse auf seine Aktivitäten und sein Verhalten auf dem Markt gezogen werden.

Wo kann ich eine Schlichtungsorganisation überprüfen?

Eine der besten Methoden, um eine Gegenpartei für ein Schiedsverfahren anhand der TIN zu überprüfen, ist der Dienst „Verifizierung der Gegenpartei“. Auf der Hauptseite der Website gibt es eine Zeile, in die Sie den Namen der Organisation, die Adresse, die OGRN und die INN eingeben müssen.

Der Dienst bietet die Möglichkeit:

Sehen Sie sich übersichtlich eine Zusammenfassung der Befugnisse und Einspruchsformen an.
Verfolgen Sie die Vollstreckungsverfahren Ihres Partners. Welche Rolle spielt der Geschäftspartner: Er kann Kläger, Beklagter oder Dritter sein.
Sehen Sie sich das Vorliegen eines Insolvenz- oder Liquidationsverfahrens der Organisation an.
Sehen Sie sich alle Erklärungen, Petitionen und andere vor Gericht verwendete Materialien an.

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Sie können die Organisation anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes überprüfen. Durch die Durchführung dieser Operation können Sie Risiken minimieren und sich vor skrupellosen Gegenparteien schützen. In der Geschäftspraxis gibt es Fälle, in denen nach Abschluss der Transaktion Informationen über finanzielle Probleme von Partnern bekannt wurden und ein gerichtliches Eingreifen zur Lösung des Problems erforderlich war.

Sie können dieses Ergebnis vermeiden, indem Sie vor Vertragsabschluss das Unternehmen auf Schulden und Klagen prüfen. Dadurch schützen Sie sich nicht nur vor finanziellen Verlusten, sondern müssen auch keine Zeit und Mühe mit der Lösung des Problems verschwenden.

Der Artikel enthält detaillierte Informationen dazu, wie Sie eine LLC auf Schulden überprüfen können, wenn sie über eine TIN verfügt. Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine LLC auf Rechtsfälle prüfen können und warum Sie dies tun müssen.

Warum ist eine Überprüfung notwendig?

Um nicht auf eine skrupellose Gegenpartei zu stoßen, ist es notwendig, diese vor Abschluss einer Transaktion zu überprüfen. Es gibt mehrere Gründe, die die Notwendigkeit rechtfertigen, dieses Verfahren umzusetzen.

Die Hauptliste umfasst Folgendes:

Es besteht die Gefahr, Geld zu verlieren. Das Hauptziel unternehmerischer Tätigkeit ist die Erzielung eines Gewinns; finanzielle Verluste tragen in keiner Weise zur Erreichung dieses Ziels bei, daher ist lediglich eine Überprüfung der Gegenparteien erforderlich;
Ansprüche von Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden, insbesondere der Steuerdienst und die Staatsanwaltschaft. Es ist sehr schwierig zu beweisen, dass Sie nicht an Auszahlungsvorgängen mit illegalen Methoden beteiligt waren. Darüber hinaus riskieren Sie, ohne eine Vorprüfung eine Beziehung zu einer Briefkastenfirma aufzubauen, was auch das Risiko mit sich bringt, Ihnen Fragen seitens der Strafverfolgungsbehörden zu stellen;
Es besteht die Gefahr einer Kontosperrung. Wenn die Handlungen des Auftragnehmers Anzeichen einer Straftat aufweisen, können nicht nur seine Konten gesperrt werden, sondern auch Ihre, was der Geschäftsabwicklung nicht förderlich ist. Darüber hinaus können solche Einschränkungen, auch wenn sie nur vorübergehend sind, zu einer Verletzung von Vereinbarungen mit anderen Partnern führen. Dadurch können Sie bei Nichterfüllung der Vertragsbedingungen zumindest Bußgelder und Strafen zahlen und im Höchstfall eine gewinnbringende Partnerschaft verlieren.

Die oben genannten Gründe rechtfertigen die Notwendigkeit einer Prüfung mehr als ausreichend. Es ist besser, am Anfang Zeit zu investieren und sich und Ihr Unternehmen zu schützen, als später Verluste zu erleiden.

Nicht nur die Organisation, sondern auch deren Geschäftsführer, die Firmengründer und deren Bevollmächtigte sollten überprüft werden. Es würde nicht schaden, die Rechtmäßigkeit der Transaktion selbst zu überprüfen. Zur Durchführung des Verfahrens genügt die Angabe des Firmennamens und/oder seiner TIN.

Was ist eine TIN, welche Informationen sind im Code enthalten

Bei der Registrierung wird einer LLC eine Steuernummer (TIN) zugewiesen. Da die Registrierung durch das am Sitz des Unternehmens ansässige Finanzamt erfolgt, wird auch eine Steuernummer in der Region vergeben, in der die LLC ihre Tätigkeit ausüben wird.

Die Nummer besteht aus 10 Ziffern, aus den ersten vier können Sie folgende Informationen über die Organisation ermitteln:

wo das Unternehmen registriert ist, in welcher Region;
Welche Steuerabteilung hat die Registrierung durchgeführt?

Wichtig! Die TIN ist ein unveränderliches Detail der Organisation, im Gegensatz zum Kontrollpunkt kann dieser Code unter keinen Umständen angepasst werden.

Was können Sie anhand ihrer TIN über eine Organisation herausfinden?

Die Steuernummer enthält maximale Informationen über das Unternehmen. Wenn diese verfügbar ist, können Sie die LLC vollständig überprüfen und eine Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit treffen. Informationen über die LLC erhalten Sie anhand der TIN auf der offiziellen Website des Steuerdienstes.

Nach Eingabe der Steuernummer in die entsprechende Zelle erhalten Sie eine Abrechnung mit folgenden Informationen:

Datum und Ort der Registrierung des Unternehmens;
Gründer, Status jedes LLC-Teilnehmers;
Informationen zum Managementteam, zum Generaldirektor;
die Richtung, in der die LLC tätig ist (Haupt- und Nebentätigkeiten);
Wie viele Jahre existiert die Gesellschaft schon?
ob es Veränderungen in der Arbeit der Organisation oder in der Zusammensetzung der Gründer gab;
Kommunikationsmittel.

Mithilfe der Informationen, die Sie auf der Website des Steuerdienstes mithilfe der TIN erhalten, können Sie Antworten auf die folgenden Fragen erhalten:

ob es sich bei der Gegenpartei um eine Briefkastenfirma handelt;
stimmt die eingetragene Arbeitsrichtung mit der tatsächlichen überein;
ob die Organisation aktiv ist oder nicht;
ob das Unternehmen von einem Massendirektor geführt wird;

Informationen über das von der Organisation verwendete Steuersystem können nicht anhand der TIN eingeholt werden. Solche Informationen sind jedoch ebenso wie Informationen über das Girokonto der LLC vertraulich, da es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt.

Ein Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities, den Sie erhalten können, wenn Sie über eine TIN verfügen, ermöglicht Ihnen eine Erstprüfung und den Erhalt grundlegender Informationen über das Unternehmen. Neben dem Steuerservice finden sich Unternehmensdaten in Auskunfts- und Informationsdiensten, beispielsweise im Kontur Focus-System.

Nachdem Sie erste Informationen über die Organisation erhalten und sich von ihrer Rechtmäßigkeit überzeugt haben, können Sie mit einer gründlicheren Prüfung fortfahren, nämlich Schulden und Klagen. Warum ist das notwendig? Informationen über die Bonität des Kontrahenten ermöglichen es Ihnen, seine finanziellen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und zu verstehen, ob er seinen Verpflichtungen in Zukunft ordnungsgemäß nachkommen kann.

Wenn die Belastung, die der Kontrahent zu verbergen versucht, zu groß ist, besteht die Gefahr, dass er in naher Zukunft nicht mehr alle seine Rechnungen bezahlen kann, was sich negativ auf Ihre Beziehung auswirken könnte.

Die wichtigste Informationsquelle über Schulden, sowohl für natürliche als auch für juristische Personen, ist die Bonitätshistorie. Über die Steuernummer einer Person können Sie sich auch über bestehende Schulden informieren. Die TIN muss in ein speziell dafür vorgesehenes Feld eingegeben werden, woraufhin das System Informationen über den Inhaber der Nummer bereitstellt, die in der Datenbank des Kreditbüros enthalten ist.

Weitere Informationen! Seit 2014 können sich Russen über die Kreditbelastung von Unternehmen informieren. Außerhalb Russlands hätte dies viel früher geschehen können.

Die Bonitätshistorie einer Organisation liefert folgende Informationen:

ob die LLC bestehende Kredite hat;
die Organisation ihren Kreditverpflichtungen fristgerecht nachkommt oder es zu Zahlungsrückständen kommt.

Diese Informationen helfen Ihnen zu verstehen, ob die LLC für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen verantwortlich ist und ob es möglich ist, finanzielle Beziehungen zu ihrem Management aufzubauen.

Überprüfung von LLC auf Klagen

Um diesen Plan umzusetzen, müssen Sie auf die offizielle Website des Gerichts gehen und in einer speziell dafür vorgesehenen Zelle eine der Angaben des zu prüfenden Unternehmens eingeben. Dies kann die Steuernummer, die OGRN oder der Name sein. Als nächstes verarbeitet das System die Anfrage und liefert das Ergebnis.

So kann ein Interessent nicht nur seinen potenziellen Kontrahenten, sondern auch sich selbst prüfen, nämlich ob es anhängige Verfahren oder eingereichte Zivilklagen gibt, in denen er Beklagter ist.

Das elektronische Gerichtsdatenbanksystem ist so konzipiert, dass Sie auf Wunsch Informationen zu einem bestimmten Fall oder einer bestimmten Person abonnieren können. Alle Informationen zu den angeforderten Parametern werden an die E-Mail-Adresse der Person gesendet, die sich angemeldet hat.

Zusätzlich zu der betreffenden Ressource gibt es viele inoffizielle Websites, auf denen Sie sich auch über Gerichtsentscheidungen und anhängige Verfahren informieren können. Es ist jedoch besser, offizielle Quellen zu nutzen, da die dort präsentierten Informationen am zuverlässigsten sind.

Sie können eine LLC auf Klagen sowohl auf der Hauptwebsite der Schiedsgerichte als auch auf einer regionalen Ressource überprüfen. Dazu müssen Sie wissen, welches Gericht den Fall verhandelt hat. Wenn solche Informationen verfügbar sind, werden in der Akte der Justizbehörde sicherlich Daten zu dem Fall angezeigt, an dem Sie interessiert sind.

Überprüfung einer Organisation durch die Datenbank der Gerichte der allgemeinen Gerichtsbarkeit

Neben der Datenbank der Schiedsgerichte gibt es elektronische Akten der Gerichte der allgemeinen Gerichtsbarkeit. Anhand der dort bereitgestellten Informationen kann überprüft werden, ob die Organisation in ein Gerichtsverfahren verwickelt ist.

Auf dem Portal eines automatisierten Systems namens „Justice“ finden Sie Fälle, die von Richtern sowie von Richtern der Bundesgerichte der allgemeinen Gerichtsbarkeit und des Obersten Gerichtshofs geprüft wurden oder werden.

Ähnlich wie auf der Website der Schiedsgerichte verfügt diese Ressource über eine Reihe inoffizieller Analoga, die ebenfalls zur Informationsbeschaffung genutzt werden können. Sie müssen lediglich die Steuernummer der GmbH im Feld „Beteiligter im Fall“ eingeben. Nach der Bearbeitung stellt das System alle verfügbaren Informationen zum Prüfgegenstand zur Verfügung.

Mit Hilfe des Steuerdienstes sowie spezialisierter Internetressourcen können Sie selbstständig und ohne zusätzlichen Aufwand Ihre potenzielle oder aktuelle Gegenpartei prüfen. Die Hauptbedingung ist das Vorhandensein seiner TIN. Eine gründliche Prüfung hilft Ihnen, in Zukunft Probleme mit Ihrem Partner zu vermeiden und sich und Ihr Unternehmen vor ungewollten finanziellen Verlusten zu schützen.