Partner und Begünstigte, was ist der Unterschied. Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten - Probefüllung. Begünstigter im Bankwesen
Nutznießer- Dies ist die Person, die der Geldempfänger ist und an die die Zahlung erfolgt.
Der Begünstigte erhält Einkünfte aus seinem treuhänderisch an eine andere Person (juristische oder natürliche Person) übertragenen Eigentum bei der Vermietung oder Verpachtung von Immobilien oder aus der Nutzung seines Eigentums durch Dritte (z. Dividenden)).
Begünstigter ist auch die Person, zu deren Gunsten die ausstellende Bank den Dokumentarfilm öffnet.
In der Praxis ist der Begünstigte der Exporteur, Verkäufer von Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand eines internationalen Kaufvertrags sind.
Wer sind die Begünstigten
Begünstigte können sein:
Erben, die im Testament als Personen angegeben sind, die bestimmtes Eigentum im Eigentum oder in der Verwaltung erhalten;
Vermieter, die ihre Immobilie gegen eine regelmäßige Gebühr vermieten;
Inhaber von Bankkonten. Der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer eines Bankkontos ist die Person, die die Kontrolle über die auf dem Bankkonto gehaltenen Gelder oder Vermögenswerte hat und das Konto direkt oder indirekt kontrolliert, kontrolliert und darüber verfügt. In diesem Fall darf der Begünstigte nicht direkt Operationen auf dem Konto durchführen (Auffüllung des Kontos, Überweisung, Abhebung von Geldern vom Konto usw.), aber wenn diese Handlungen auf seine Anweisung von einer anderen Person ausgeführt werden, dann die Kontrolle und Verwaltung des Kontos verbleibt letztlich bei ihm. Und er wird als der letzte wirtschaftliche Eigentümer des Kontos angesehen;
Personen, die ihr Vermögen oder ihre Finanzen treuhänderisch zur Verfügung gestellt haben, um Einkommen zu erzielen;
Inhaber von Akkreditiven;
Personen, die Zahlungsempfänger aus Versicherungsverträgen sind;
die eigentlichen Eigentümer der Unternehmen. Letztbegünstigter ist im Falle eines Unternehmenseigentums der tatsächliche Eigentümer des Unternehmens, der aus dem Unternehmenseigentum Einkünfte in Form von Barmitteln oder sonstigen Vorteilen erhält. Dieser, der direkt oder durch Beteiligung an anderen Unternehmen ist, ist Eigentümer des Unternehmens. Der Endbegünstigte hat die Rechte des Eigentümers des Unternehmens, obwohl das Eigentum aus rechtlicher Sicht einer anderen Person gehören kann.
Der wirtschaftliche Eigentümer des Unternehmens hat ohne Offenlegung seiner Identität die Möglichkeit:
an der Bildung seines genehmigten Kapitals teilnehmen;
wählen Sie den Umfang ihrer Aktivitäten;
Aktien der Gesellschaft auf andere Personen übertragen;
an Gesellschafterversammlungen teilnehmen;
an der Wahl der Unternehmensleiter teilzunehmen.
Rechte des Begünstigten
Der Begünstigte hat das Recht:
ihren Anteil am Unternehmen veräußern. Der Begünstigte kann beispielsweise seinen Anteil ganz oder teilweise verkaufen;
Überwachung der Aufgabenerfüllung durch die Unternehmensleitung, Ernennung und gesetzliche Abberufung des Generaldirektors;
Teilnahme an Aktien- und konstituierenden Versammlungen in Übereinstimmung mit dem eigenen Anteil, um an der Beschlussfassung teilzunehmen;
Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens entsprechend der Höhe der Dividenden erhalten.
Schutz der Rechte des Begünstigten
Die russische Gesetzgebung hat dem Begünstigten das Recht eingeräumt, vor Gericht zu gehen, um seine Interessen zu schützen.
Seine Rechte können durch andere Berechtigte oder die Geschäftsführung seines eigenen Unternehmens verletzt werden:
durch Nichteinhaltung der Bedingungen des mit ihm geschlossenen Vertrages;
wenn das Unternehmen illegale Aktivitäten oder Aktivitäten ohne Lizenz durchführt;
mit einer Verringerung seiner Rechte, das Unternehmen zu kontrollieren;
durch Verschweigen der Verletzung seiner Interessen im Arbeitsablauf durch die Unternehmensleitung;
unter anderen Umständen, die ihn daran hindern, gemäß den Vertragsbedingungen Einnahmen zu erzielen.
Wer benötigt Informationen über die Begünstigten und warum
Die Möglichkeit der wirtschaftlichen Eigentümer, an der Geschäftsführung des Unternehmens mitzuwirken und dessen Handlungen zu kontrollieren, ist für verschiedene Kontrollstellen von besonderem Interesse.
Informationen über die Begünstigten sind für staatliche Stellen wichtig, um Folgendes zu bekämpfen:
gesetzeswidrige Geldwäsche;
Finanzierung terroristischer und anderer krimineller Organisationen;
Finanzbetrug;
illegale Abhebung von Geldern im Ausland;
andere kriminelle Handlungen.
Für Organisationen, die Kredite an Unternehmen vergeben, sind Informationen über die Endbegünstigten bei der Entscheidung über die Gewährung von Krediten wichtig.
Anhand der Identität des Begünstigten werden die Reputation des Unternehmens und die Risiken seiner Kreditvergabe beurteilt.
Kreditinstitute in Russland müssen Rosfinmonitoring Informationen über Begünstigte zur Verfügung stellen.
Wenn Banken die Geheimhaltung solcher Daten zulassen, wird ihnen eine Geldstrafe von bis zu 500 Tausend Rubel auferlegt.
Der Begünstigte, der Eigentümer des Unternehmens ist, ist verpflichtet, auf Anfrage von Aufsichtsbehörden beim Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen mit staatlichen Unternehmen Angaben zu seiner Person zu machen.
Die Sammlung solcher Informationen erfolgt, um die größtmögliche Transparenz über das Handeln des Unternehmens selbst zu erhalten und seine wahren Eigentümer zu ermitteln.
Wenn ein Unternehmen Verträge mit Regierungs- oder Kreditinstituten abschließt, muss es die folgenden Informationen über die Eigentümer bis hin zu den Endbegünstigten bereitstellen:
Passdaten;
die tatsächliche Wohnanschrift des Begünstigten;
ausgefülltes Formular des Begünstigten.
Ohne die Bereitstellung dieser Informationen kommt der Vertrag nicht zustande.
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